Từ khóa: rửa tiền
Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về rửa tiền được cập nhật vào ngày: 17:43, 04/05/2024
-
Thách thức phòng chống rửa tiền trên thị trường tiền ảo
DIỄM NGỌC Tài chính số - 30/03/2024, 05:00
Các nhà quản lý tài chính đang đứng trước thách thức lớn về việc giám sát hoạt động của thị trường tiền ảo, nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến an ninh và ổn định kinh tế xã hội.
-
Ngăn chặn tội phạm rửa tiền
KHÔI NGUYÊN Bình luận - 29/12/2023, 03:00
Cùng với sự phát triển của công nghệ, các hình thức rửa tiền cũng muôn hình vạn trạng, đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan chức năng…
-
Gian nan “chặn” rửa tiền trong giao dịch tiền ảo
KHÔI NGUYÊN Bình luận - 24/09/2023, 03:20
Cùng với sự bùng nổ công nghệ 4.0, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền, nhất là đối với các giao dịch tiền ảo, nơi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện…
-
Mỹ chống “rửa tiền” qua bất động sản
TRƯƠNG KHẮC TRÀ Quốc tế - 13/08/2023, 04:30
Quy định mới về mua bán bất động sản ở Mỹ có thể động chạm đến lợi ích của thế lực ngầm siêu giàu. Các thiên đường thuế đón cơ hội mới.
-
Buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tiềm ẩn rủi ro rửa tiền
BẢO LOAN 24h - 17/05/2023, 13:00
Vấn nạn buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã có thể gây ra những hệ luỵ tiêu cực đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia.
-
TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
BBT Chỉ đạo của Chính phủ - 08/02/2023, 22:54
Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
-
Một số quy định tại Dự thảo Nghị định về phòng, chống rửa tiền còn thiếu rõ ràng
ANH KHÔI Kiến nghị - 24/12/2022, 03:30
Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Phòng, chống rửa tiền, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung làm rõ một số nội dung liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi, trì hoãn giao dịch…
-
Ngăn chặn nguy cơ rửa tiền qua bất động sản
MAI AN Chính sách - Quy hoạch - 01/11/2022, 14:54
Hoạt động rửa tiền đối với lĩnh vực bất động sản khá là nhức nhối khi các quy định pháp luật về rửa tiền còn nhiều hạn chế, cần có thêm các chế tài.
-
Làm rõ “bức tranh” hoạt động rửa tiền
NGUYỄN VIỆT 24h - 01/11/2022, 12:41
Cần phải đề cập rõ hơn bức tranh tổng thể hoạt động rửa tiền của nước ta hiện nay ra sao, tiền thường được rửa dưới hình thức nào, quy mô ra sao, lĩnh vực nào là chính…?
-
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Cần bịt “kẽ hở” quản lý… tiền ảo
GIA NGUYỄN Bình luận - 01/11/2022, 04:00
Trước sự bùng nổ của các loại tiền điện tử, tiền ảo... những năm gần đây, nhiều ý kiến cho rằng, không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong sửa Luật Phòng, chống rửa tiền có thể tạo ra “kẽ hở”…
-
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu hội nhập
NGUYỄN VIỆT DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT - 01/11/2022, 02:00
Sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục những bất cập của luật hiện hành.
-
Sửa Luật Phòng, chống rửa tiền: Tránh tạo gánh nặng về thủ tục hành chính
GIA NGUYỄN Bình luận - 23/10/2022, 00:20
Không chỉ thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) phải khắc phục được các vướng mắc, bất cập đang tồn tại…
-
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Cân nhắc nội hàm “chức vụ cấp cao”
NGUYỄN VIỆT DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT - 20/10/2022, 17:04
Cần cân nhắc nội hàm “chức vụ cấp cao” do khái niệm này còn định tính, có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau.
-
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Quy định rõ báo cáo về các giao dịch đáng ngờ
NGUYỄN VIỆT 24h - 20/10/2022, 16:19
Chiều 20/10, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
-
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi): Một số quy định còn thiếu rõ ràng
ANH KHÔI Kiến nghị - 15/10/2022, 03:30
Bên cạnh những mặt tích cực, góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), VCCI cũng chỉ rõ, một số quy định tại Dự thảo còn thiếu rõ ràng…
Xóa định kiến “du lịch một mùa” tại Đồ Sơn
Đồ Sơn (Hải Phòng) đang tăng cường quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu với mong muốn trở thành điểm đến 4 mùa của du khách.